Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
38866
Estudo sobre rastreio de fundos criminosos e características do crime no USDT da blockchain Tron : com base num caso de burla ocorrido em Macau / Tat On Chan
Investigação Criminal e Sistema Jurídico, Macau, Ano 32, n.º 109 (2025), p. 136-153
CD 372.
CRIPTOATIVO, MOEDA VIRTUAL, BLOCKCHAIN, ACTUAÇÃO POLICIAL, PREVENÇÃO CRIMINAL, ESTUDO DE CASOS, MACAU
Com o rápido desenvolvimento da internet 3.0, as criptomoedas baseadas na tecnologia blockchain surgiram de forma célere e foram amplamente utilizadas, bem como suas transacções e uso tornam-se cada vez mais frequentes. No entanto, esta tecnologia também tem sido usada por criminosos como meio de branqueamento de dinheiro, burla, terrorismo e outras actividades criminosas. Devido às suas características de anonimato e descentralização, torna-se extremamente difícil rastrear seus utilizadores verdadeiros. Por outro lado, as transacções de criptomoedas são registadas num livro-razão público, o que fornece pistas e possibilidades para rastrear o fluxo de fundos e identificar características do crime. Portanto, como rastrear eficazmente as transacções relativas a criptomoedas e revelar características do crime por trás delas é um desafio importante que enfrentamos actualmente e também uma questão que precisa ser resolvida com urgência.
