Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 269
Using social network analysis to prevent money laundering [Documento electrónico] / Andrea Fronzetti Colladon, Elisa Remondi
Expert Systems With Applications, Vol. 67 (2017), p. 49–58
Ficheiro de 1,33 MB em formato PDF (10 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ANÁLISE CRIMINAL, INFORMAÇÃO CRIMINAL, REDE SOCIAL, FRAUDE FINANCEIRA, ITÁLIA
São investigadas as técnicas de análise de redes sociais aplicadas à prevenção do branqueamento de capitais. Estudou-se durante 19 meses a base de dados de operações financeiras e de clientes de uma empresa italiana. Após várias propostas inovadoras de análise são isolados os potenciais grupos criminosos, através de uma visualização das ligações tácitas entre as diferentes empresas que pertencem ao mesmo proprietário. Esta aplicação é mais uma oportunidade para aumentar a eficácia da prevenção e deteção de fraudes financeiras.
