Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Combating check fraud. A multifaceted approach / Walter N. Hansen
FBI-Law Enforcement Bulletin, Washington, V.68,n.5 (May 1999), p.10-17
FRAUDE, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, VITIMAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE, ESTRATÉGIA POLICIAL, TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, PREVENÇÃO CRIMINAL, ESTADOS UNIDOS
Dão-se algumas indicações úteis quanto à forma de investigar e combater as fraudes perpetradas com cheques. Nesta óptica, o autor faz uma abordagem às estratégias de investigação (técnicas tradicionais, abordagens preventivas, investigações conjuntas e operações com forças especiais), bem como às estratégias preventivas (colaboração com potenciais vítimas e formação adequada de profissionais de finanças).
