Centro de Documentação da PJ
Monografia
 33680 | 22.C.26 | ||
| 33681 | 22.C.27 | (Anexo I) | |
| 33682 | 22.C.28 | (Anexo II) |
[Relatório da] reunião plenária FATF/GAFI / rel. Sílvia Pedrosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2004.- 3 vol. ([5], [21]; [ca. 300]; [ca. 70] p. anexos) ; 30 cm
Reservado à PJ.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião plenária do GAFI, que decorreu em Paris de 30 de junho a 2 de julho de 2004, da qual se destaca: avaliações mútuas; territórios e países não cooperantes; combate ao financiamento do terrorismo; avaliação da tomada de medidas de combate ao branqueamento e financiamento do terrorismo; tipologias (de branqueamento e financiamento do terrorismo); adesão ao GAFI.