Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27899
Diamond and jewelry industry crime / Kelly Ross
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, V. 76, n. 2 (February 2007), p. 17-21
Disponível em: http://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htm
http://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdf
Acedido em: 13 de Abril de 2007
TRÁFICO DE DIAMANTES, JOALHARIA E OURIVESARIA, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparação dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contra-medidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira.
