Centro de Documentação da PJ
Monografia
 25705 | 17.D.16 | ||
| CD29 | (Interpol Generic Manual on IP Investigations) | ||
| CD30 | (2nd International Financial Crime Conference) |
2nd international conference on financial crime / rel. Vitor Moura.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2004.- 54 f., anexos ; 30 cm
A acompanhar o relatório 2 CD-Roms compostos por: lista de participantes, agenda, apresentações dos intervenientes na conferência, actas, Manual de Boas Práticas sobre Investigação dos Crimes de Propriedade Intelectual, tratados e convenções e manuais.
CRIME ECONÓMICO, FRAUDE FINANCEIRA, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RELATÓRIO
Organizada pela Interpol teve lugar em Lyon, de 14 a 16 de Abril de 2004, a 2.ª conferência internacional relativa à criminalidade financeira. Considerando a amplitude do tema, a conferência foi dividida em 3 áreas preponderantes e as quais se dão a conhecer: financiamento do terrorismo e branqueamento do dinheiro, crimes ligados à propriedade intelectual e crimes económico-financeiros - fraudes. Para além das intervenções nos domínios anteriormente referidos destaca-se ainda uma abordagem transversal de temas igualmente importantes, nomeadamente "modus operandi" dos criminosos e organizações criminosas/terroristas nas diversas áreas, bem como métodos de detecção e combate à criminalidade.