Centro de Documentação da PJ
Monografia
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| CD303 |
Reunião plenária e grupos de trabalho do GAFI/FATF / rel. Mariana Raimundo.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2017.- [13] p. ; 30 cm
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, PREVENÇÃO CRIMINAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL, INFORMAÇÃO CRIMINAL, RELATÓRIO
Relatório de participação no grupo de trabalho das UIF (18 de junho de 2017) e no grupo de trabalho ECG – “Evaluation and Compliance Group” (19 e 20 de junho de 2017). Considerando que o sistema português de prevenção e combate ao branqueamento e financiamento do terrorismo se encontra em fase de avaliação, a participação da signatária visou o conhecimento de como decorre a avaliação dos países membros do GAFI no ECG e no Plenário.