Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Acts of terror, illicit drugs and money laundering / Ed Jurith
Journal of Financial Crime, London, V. 11, n. 2 (October 2003), p. 158-162
* (CD 132).
TERRORISMO, TRÁFICO DE DROGA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COLÔMBIA, ESTADOS UNIDOS
Dá-se uma panorâmica sobre a forma como o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, o terrorismo e o financiamento deste, se encontram associados. Muito particularmente, são objecto de análise as relações entre a Colômbia e os EUA, no que se refere a este tipo de crimes. Salienta-se o papel do "Office of National Drug Control Policy" (ONDCP), cuja principal finalidade consiste em estabelecer políticas, prioridades e objectivos, quanto à implementação de programas de controlo de droga. Nesta óptica, são objecto de observação questões que se prendem com: o narco-terrorismo e as suas ligações com o branqueamento de capitais; as medidas implementadas pelos EUA para investigação e luta contra o terrorismo; as medidas de cooperação internacional, de que se salienta o papel do GAFI ou FATF e as respectivas Recomendações.
