Centro de Documentação da PJ
Monografia
 25684 | 17.D.5 |
Forum européen pour la prévention du crime organisé : la coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales / rel. Francisco Gonçalves.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2004.- 9 f., anexos ; 30 cm
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, FRAUDE FISCAL, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, RELATÓRIO
Inserido nas diversas iniciativas da Comissão Europeia teve lugar em Bruxelas, em 07 de Outubro de 2004, o Forum sobre Cooperação entre FIU's (Financial Intelligence Units) e Autoridades Fiscais da União Europeia, o qual teve como principal objectivo melhorar a eficácia da cooperação entre as mesmas. Salientam-se as dificuldades dessa cooperação que actualmente apresenta obstáculos consideráveis e as quais se dão a conhecer através das conclusões apresentadas pelo signatário, e ainda, a necessidade de implementação de pacotes de formação profissional para os investigadores criminais dos 25 Estados-membros.