Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The protection of privacy and the prevention of financial crime / William Frei
Journal of Financial Crime, London, Vol. 11, nº 4 (May 2004), p. 397-398
* (CD 132).
SIGILO BANCÁRIO, PRIVACIDADE, SUÍÇA
Em termos financeiros, procura-se encontrar o equilíbrio entre a protecção da privacidade financeira e a prevenção do crime económico. Na panorâmica traçada sobre o sistema bancário da Suíça, conhecido pela privacidade financeira, salientam-se os esforços levados a cabo pela Comissão Europeia e pelo Presidente da União Europeia, no sentido de firmar acordos com a Suíça, estabelecendo quatro princípios chave para cumprimento: imposto retido na fonte; disponibilização voluntária da informação; cláusula de revisão e garantia de cooperação administrativa em casos de fraude com impostos, bem como em casos de fraudes de grandes proporções.
