Centro de Documentação da PJ
Monografia

2570617.D.17
AWF 01- 001 SUSTRANS, The Hague, 2004
AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino Santos.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, [2004].- 8 f., anexos ; 30 cm
Confidencial.

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, INFORMAÇÃO CRIMINAL, RELATÓRIO

Relatório da reunião anual de delegados do Projecto AWF SUSTRANS que teve lugar nas instalações da Europol, em Haia, em 10 de Dezembro de 2004, e na qual foram abordadas entre outras as seguintes questões: situação diversificada das FIU's dos 25 Estados-membros, nomeadamente a necessidade de definir a forma como as informações das FIU's administrativas e policiais se vão inserir e utilizar; sistema SUSTRANS enquanto ferramenta preponderante na detecção do financiamento do terrorismo; dificuldades com que se deparam alguns Estados-membros no que respeita às informações do SUSTRANS. De salientar na 2.ª parte da reunião a abordagem ao Projecto Saturno, o qual corresponde a um sub-ficheiro do AWF-SUSTRANS. Em anexo é fornecida cópia do relatório de actividades do AWF-SUSTRANS referente ao ano de 2004.