Centro de Documentação da PJ
Monografia
 27619 | 19.C.77 | ||
| POR00514 | 1.D.60 |
FATF - EAG Typologies Meeting 2006 / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2006.- 2 f., anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, FRAUDE FISCAL, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, GAFI, RELATÓRIO
Relatório da participação da UIF nos exercícios anuais de tipologias, no âmbito do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que tiveram lugar em Shanghai (China), de 28 a 30 de Novembro de 2006. Estes exercícios têm por objectivo a troca de experiências, por parte das diversas Unidades de Informação Financeira (FIUs), em relação a casos analisados que reflictam padrões comuns, de molde a permitirem a definição de tipologias que possam ser difundidas por todas as FIUs. Dos diversos grupos de trabalho que marcaram presença no seminário (“financiamento do terrorismo”; “branqueamento proveniente da fraude fiscal – carrossel do IVA”; “tráfico de droga e branqueamento”; “negócios relativos a bens imóveis e branqueamento de capitais”), Portugal participou no grupo relativo ao "real estate"/sector imobiliário. Das questões abordadas no "workshop" em que a UIF participou destacam-se: aspectos legais específicos relativos à actividade da compra/venda de imóveis e que poderão influir no reporte e análise de situações suspeitas de branqueamento de capitais; estudo de casos; vulnerabilidades que o sector apresenta em relação ao branqueamento de capitais; indicadores de suspeita; tipologias comuns aos países intervenientes no grupo de trabalho.