Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD270 |
Blanqueo de capitales y principio de lesividad [Documento electrónico] / José Fernández de Cevallos y Torres.- Salamanca : [s.n.], 2013.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Tese de dissertação para obtenção do grau de doutoramento do "Departamento de Derecho Público General" ("Facultad de Derecho" da Universidade de Salamanca), tendo como orientador Eduardo A. Fabián Caparrós. Ficheiro de 4,37 MB em formato PDF (571 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, BEM JURÍDICO, DIREITO PENAL ECONÓMICO, CÓDIGO PENAL, TESE, ESPANHA
Introducción. Primera parte. La teoría del bien jurídico. I. Aproximación a la teoría dei bien jurídico. Desarrollo histórico de la teoría dei bien jurídico. 1. EI antecedente ilustrado. (Feuerbach) . 2. La teoría dei bien jurídico. (Birnbaum) . 3. El Positivismo jurídico. 4. EI neokantismo. (Mezger) . 5. La negación dei bien jurídico. (La Escuela de Kiel) . II. La Teoría dei bien jurídico en la doctrina contemporânea. A. Sobre la permanencia dei bien jurídico. 1. Teorías constitucionales. 2. Teorías sociológicas. 3. Integración de las teorías sociológicas y constitucionales en el Estado social y democrático de derecho. B. Sobre la negación del bien jurídico. 1. Planteamiento del funcionalismo sistémico. 2. Critica ai funcionalismo sistémico. III. Bien jurídico, toma de postura. A. La crisis del Derecho, entre la hipertrofia legislativa y el Derecho penal simbólico. B. EI Derecho penal con base en el principio de lesividad. Segunda parte. Bien jurídico y derecho penal económico. IV. El Derecho penal económico. A. Concepción en sen tido estricto. B. Concepción en sentido amplio. V. Legitimidad del Derecho penal económico. A. Crítica a la intervención penal en el âmbito socioeconómico (La Escuela de Frankfurt). 1. Crítica a los bienes jurídicos colectivos que tutela el Derecho penal económico. 2. Crítica al peligro abstracto como técnica de tipificación empleada para la protección de los bienes jurídicos colectivos. B. Justificación de la intervención penal en el ámbito Socioeconómico. 1. La necesidad de protección de los bienes jurídicos Colectivos. 2. La necesidad de protección mediante la técnica del peligro abstracto. VI. EI blanqueo de capitales como conducta legítimamente sancionada por del Derecho penal económico. A. Fenomenología del blanqueo de capitales. 1. Precisión terminológica. 2. Concepto y fenomenología deI blanqueo de capitales como processo. 3. Fase externa del iter criminis en el blanqueo de capitales. 3.1. Primera fase del proceso de blanqueo (Colocación). 3.2. Segunda fase del proceso de blanqueo (Conversión). 3.3. Tercera fase del proceso de blanqueo (Integración). 4. Métodos generalmente empleados en el blanqueo de capitales. 4.1. Métodos ejecutados al interior de los países. 4.2. Métodos ejecutados al exterior de los países. 4.3. EI uso de los avances tecnológicos e informáticos. B. Sobre la necesidad de intervención jurídico-penal para las conductas de blanqueo de capitales. 1. EI crimen organizado y la globalización. 2. Análisis de los efectos perjudiciales del blanqueo de capitales. 2.1. Efectos perjudiciales del blanqueo de capitales en la economía. 2.2. Efectos lesivos del blanqueo de capitales en la política. Blanqueo de capitales y corrupción. 2.3. Efectos lesivos del blanqueo de capitales en la sociedad. Tercera parte. El bien jurídico protegido en el blanqueo de capitales. VII. Los intereses que vulnera el blanqueo de capitales, su ponderación como bienes jurídicos – penales. A. El blanqueo de capitales como delito pluriofensivo. B. La Administración de Justicia. C. El orden socioeconómico. 1. El orden socioeconómico en sentido estricto. 2. El orden socioeconómico en sentido amplio. 2.3. La libre competência. VIII. Precisión de los bienes jurídicos que protege el blanqueo de capitales. A. Cuestiones previas. 1. La relación entre bien jurídico, fases y métodos del blanqueo de capitales. 2. Finalidad última y finalidad próxima en las conductas de blanqueo de capitales.3. Unidad delictual con pluralidad de acciones en el blanqueo de capitales. B. El principio de lesividad en las fases del blanqueo de capitales, desde una perspectiva socioeconómica. 1. Fase de colocación y fase de conversión. 1.2. Determinación de los bienes jurídicos que se protegen en las fases de colocación y conversión. 2. Fase de integración. 2.1. Teleología de la fase de integración en el blanqueo de capitales. 2.2. Determinación de los bienes jurídicos que se protegen en la fase de integración. C. Determinación deI delito de blanqueo de capitales con base en el orden socioeconómico. Cuarta parte. Blanqueo de capitales y principio de lesividad, anallsis del delito en el ordenamiento penal espanhol. IX. Constante indeterminación del principio de lesividad en el delito de bIanqueo de capitales. A. Indeterminación legal. 1. La Ley Orgánica 1/1998 de 24 de marzo. 2. La Ley Orgánica 8/1992 de 23 de diciembre. 3. El Código Penal de 1995. B. Indeterminación jurisprudencial. C. Consideraciones sobre la indeterminación legal y jurisprudencial, deI bien jurídico protegido en el blanqueo de capitales. X. Análisis deI delito de bIanqueo de capitaIes, desde la perspectiva deI principio de Iesividad. A. En cuanto a la autonomía del delito. B. En cuanto su sistematización en el Código Penal. C. En cuanto al tipo objetivo. 1.2. EI autoblanqueo de capitales. 2. La conducta en el delito de blanqueo de capitales. 3. EI resultado. 4. La actividad delictiva previa. 5. El tipo objetivo agravado. 5.1. Por la actividad delictiva previa. 5.2. Por el sujeto activo. D. En cuanto a las consecuencias jurídicas del delito. 1. El principio de proporcionalidad de la pena. 2. La punición del delito de blanqueo de capitales. 3. Consideraciones sobre la proporcionalidad de la pena, en el blanqueo de capitales. 3.1. Sobre la pena privativa de Iibertad. 3.2. Sobre la pena de multa. 4. Consecuencais accesorias del delito de blanqueo de capitales. 4.1. El comiso. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. I. Evolución de la regulación penal deI blanqueo de capitales en el código penal español. II. Resumen para la obtención deI Doctorado Europeo. III. Conclusiones para la obtención deI Doctorado Europeo.