Centro de Documentação da PJ
Monografia
 25764 | 17.D.33 |
Investigação criminal - o branqueamento de capitais / Rogério Paulo Lourenço Jóia.- Lisboa : [s.n.], 2000-2001.- 76 f. ; 30 cm
Pós-Graduação em Direito Penal Económico e Europeu da Faculdade de Direito de Coimbra.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, LEGISLAÇÃO, TESE, PORTUGAL
Introdução. Perspectiva histórica e criminológica. Enquadramento jurídico. Porquê a necessidade deste crime? Modalidades de branquear dinheiro. Combate ao branqueamento. O ponto de vista do investigador. O ponto de vista do branqueador. O crime de insolvência dolosa pode funcionar como uma forma de branquear dinheiro? Se será possível um crime de insolvência negligente, ser instrumento de um crime de branqueamento de capitais? Conclusão. Bibliografia.