Centro de Documentação da PJ
Monografia

3039120.C.41
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Jesús I.
Investigación criminal : una visión innovadora y multidisciplinar del delito / Jesús I. Fernández Sánchez.- Barcelona : Bosch, 2009.- 309 p. : il. ; 22 cm
(*) Parcial CD301.
ISBN 978-84-9790-471-1

CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGIA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, BIOLOGIA FORENSE, RECOLHA DA PROVA, HOMICÍDIO EM SÉRIE, FOTOGRAFIA POLICIAL, PROVA DIGITAL, CRIME VIA INTERNET, FRAUDE, GRAFOLOGIA, BALÍSTICA, INCÊNDIO, CRIME ECONÓMICO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, CRIME ORGANIZADO, EVASÃO FISCAL

CAPÍTULO I(*). Criminalística y delito. 1. Introducción. 2. Reseña histórica. 3. Concepto. 4. Criminalística y policía científica. 5. Conclusiones. CAPÍTULO II (*). Criminología y delito. 1. Introducción. 2. El delito como base de la ciencia criminológica. 3. El comportamiento como elemento generador de delito. 4. Autoría y victimología: parámetros de análisis. 5. Definiciones criminológicas. 6. Conclusiones. CAPÍTULO III (*). Hipótesis criminal. 1. Inspección ocular y derecho. 2. Inspección ocular: interrogatorio de los hechos. 3. Formación de hipótesis en el ámbito criminal. 4. Formación de la hipótesis criminal: sus fases. 5. Conclusiones. CAPÍTULO IV. Investigación criminal como método reactivo del delito. 1. Introducción. 2. Referencias legales. 3. Definiciones. 4. Conclusiones. CAPÍTULO V. Investigación criminal: derivaciones. 1. Introducción. 2. Sospechas e indicios de criminalidad. 3. El factor humano en la investigación criminal. 4. Investigación criminal conexa. 5. Conclusiones. CAPÍTULO VI. La captación en la investigación criminal. 1. Introducción. 2. La percepción. 3. La observación. 4. La descripción. 5. La fijación. 6. Conclusiones. CAPÍTULO VII. La interpretación en la investigación del delito. 1. Introducción. 2. La interpretación. 3. Conclusiones. CAPÍTULO VIII. El indicio, testigo del delito. 1. Introducción. 2. Tipología indiciaria. 3. Aportación indiciaria. 4. Conclusiones. CAPÍTULO IX. Aseguramiento indiciário. 1. Introducción. 2. Recogida, manipulación y remisión. 3. Protección indiciaria y derecho. 4. Conclusiones. CAPÍTULO X. Investigación criminal y biología forense. 1. Introducción. 2. Datos históricos. 3. Etapa primitiva. 4. Etapa intermédia. 5. Etapa científica. 6. Conclusiones. CAPÍTULO XI. Investigación criminal y biología forense desde la toma de muestras. 1. Introducción. 2. Aseguramiento de muestras. 3. Recogida de muestras biológicas. 3.1. Sangre líquida. 3.2. Sangre sobre superficies absorbentes. 3.3. Sangre sobre superficies no absorbentes. 3.4. Semen sobre superficies absorbentes. 3.5. Semen sobre superficies no absorbentes. 3.6. Muestras de saliva. 3.7. Muestras de pelos. 3.8. Restos óseos. 3.9. Restos dentários. 4. Conclusiones. CAPÍTULO XII. Asesinos en serie: reflexiones sobre la investigación de crímenes seriales. 1. Introducción. 2. Psicóticos y psicopatas. 3. Agresividad y violencia: factores desencadenantes. 4. Conclusiones. CAPÍTULO XIII. Asesinos en serie: proceso de investigación. 1. Introducción. 2. El escenario criminal. 3. Asesinos organizados. 4. Asesinos desorganizados. 5. Inicio del proceso de investigación. 6. Victimología en el proceso. 7. Reconstrucción del crimen. 8. Sexualidad en el crimen serial. 9. Conclusiones. CAPÍTULO XIV (*). La fotografía en la investigación criminal. 1. Introducción. 2. La fotografía al servicio de la justicia. 3. La fotografía: ventajas y limitaciones. 3.1. Ventajas. 3.2. Limitaciones. 4. La fotografía: consejos útiles en la investigación criminal. 5. La fotografía digital en la investigación criminal. 5.1. Ventajas. 5.2. Limitaciones. 6. Fotografía de investigación. 7. Conclusiones. CAPÍTULO XV. Reconocimiento fotográfico en auxilio de la investigación. 1. Introducción. 2. El reconocimiento fotográfico: definiciones. 3. Características del álbum fotográfico. 4. Reconocimiento fotográfico y fotorobot: diferencias. 5. Conclusiones. CAPÍTULO XVI (*). Internet y delito. 1. Introducción. 2. Circunstancias criminológicas. 3. Tipos de delitos en la red. 4. Conclusiones. CAPÍTULO XVII (*). Digitalización de huellas: nueva metodología de trabajo en la demostración de la identidad. 1. Introducción. 2. La imagen digital: ¿válida en la investigación criminal? 3. Utilidad del método. 4. Metodología de trabajo: cotejo digital en la demostración de la identidad. 5. Conclusiones. CAPÍTULO XVIII (*). Digitalización de huellas: estudio gráfico de apoyo. 1. Introducción. 2. Demostración práctica. 3. Conclusiones. CAPÍTULO XIX. La firma: huella de identidad. 1. Introducción. 2. Firma y rúbrica: definición. 3. Composición de la firma. 4. La rúbrica, adorno identificativo. 5. La firma digital, huella de la identidad encriptada. 6. Conclusiones. CAPÍTULO XX. La firma: procedimientos falsarios y su detección. 1. Consideraciones generales. 2. Problemática. 3. Procedimientos falsários. 3.1. Firmas imaginadas. 3.2. Firmas imitadas. 3.3. Firmas calcadas. 3.4. Firmas deformadas. 3.5. Firmas-montajes. 3.6. Estampilla (sello). 4. Estudios para la determinación de la autenticidad: conclusiones. 5. Análisis de las imágenes insertas. 5.1. Imágenes núms. 1 y 2. 5.2. Imágenes núms. 3 y 4. 5.3. Imágenes núms. 5, 6 y 7. 5.4. Imágenes núms. 8 y 9. 5.5. Imágenes núms. 10 y 11. 5.6. Imágenes núms. 12 y 13. 5.7. Imágenes núms. 14 y 15. 5.8. Imágenes núms. 16, 17 y 18. 5.9. Imágenes núms. 19 y 20. CAPÍTULO XXI. La firma: análisis de una muestra. 1. Introducción. 2. Estudio prévio. 2.1. Descripción del documento y zona de firma. 2.2. Composición. 2.3. Idoneidad de las muestras. 3. Análisis grafonómico. 3.1. Ubicación de la firma. 3.2. Dirección. 3.3. Estructura. 4. Orden cronológico y sentido del trazado. 5. Presión. 6. Grafonomía del trazado. 6.1. Grafonomía de parte escrita. 6.2. Grafonomía de rubrica. 7. Conclusiones. CAPÍTULO XXII. La grafología en el ámbito forense. 1. Consideraciones generales: definición. 2. La grafología en la identificación de manuscritos. 3. Grafología objetiva y subjetiva. 4. Conclusiones. CAPÍTULO XXIII. Balística forense: aspectos genéricos. 1. Introducción. 2. Causas criminológicas. 3. Aspectos genéricos. 4. Problemática que resuelve. 5. Laboratorio balístico. 6. Conclusiones. CAPÍTULO XXIV. Inspección ocular con elementos balísticos. 1. Introducción. 2. Inspección ocular específica. 3. Armas . 4. Vainas. 5. Balas. 6. Prendas con efectos de disparo. 7. Conclusiones. CAPÍTULO XXV. Balística identificativa. 1. Introducción. 2. Estudios a realizar. 3. Tipo de lesiones. 3.1. Piezas del arma productoras de lesiones en vaina. 3.2. Piezas del arma productoras de lesiones en la bala. 4. Marcas relacionales arma-cartucho. 4.1. Características de clase. 4.2. Características identificativas. 5. IBIS (Integrated Ballistics Identification System). 6. Conclusiones. CAPÍTULO XXVI. Investigación de incendios: aspectos genéricos. 1. Introducción. 2. Definiciones. 3. Clasificación de los fuegos. 4. Origen del incendio: objetivos primarios de la investigación. 5. Principios básicos del fuego. 6. Características del investigador de incêndios. 7. Conclusiones. CAPÍTULO XXVII. Investigación de incendios: identificación de rastros. 1. Introducción. 2. Evolución del incêndio. 3. Productos de la combustión. 4. Otras cuestiones relacionadas. 5. Elementos calientes e incandescentes: fuentes primarias. 6. Conclusiones. CAPÍTULO XXVIII. Inspección ocular en investigación de incêndios. 1. Introducción. 2. Estudio del siniestro. 2.1. Zona circundante exterior. 2.2. Zona perimetral. 2.3. Estudio del interior. 2.4. Levantamiento de croquis. 2.5. Reportaje fotográfico. 3. Metodología empleada en la investigación de incêndios. CAPÍTULO XXIX. Criminalidad económica. 1. Introducción. 2. El delito económico. 3. Blanqueo de capitales. 4. Conclusiones. CAPÍTULO XXX. El paraíso fiscal en la criminalidad económica. 1. Introducción. 2. Paraíso fiscal. 3. Estados paraísos. 4. Conclusiones. CAPÍTULO XXXI. Financiación terrorista. 1. Introducción. 2. Prevención y bloqueo para la financiación del terrorismo. 3. Financiación de Al-Qaeda. 4. Conclusiones. CAPÍTULO XXXII. Crimen organizado. 1. Introducción. 2. Crimen organizado: conceptos. 2.1. Definición académica. 2.2. Definición legislativa. 2.3. Definición jurisprudencial general. 2.4. Definición policial (INTERPOL). 3. Estándares delictivos. 4. Organizaciones criminales más importantes. 5. Conclusiones. CAPÍTULO XXXIII. Crimen organizado: proceso de investigación. 1. Crimen organizado: investigación. 2. Vías de investigación. 3. Estructura tipo. 4. Problemática. 5. Conclusiones.