343.9BRA
Monografia
2484
BRANDÃO, Nuno
Branqueamento de capitais: o sistema comunitário de prevenção / Nuno Brandão.- Coimbra : Coimbra Editora, 2002.- 119p. ; 21cm. - (Argumentum ; 11)
ISBN 972-32-1110-6 (Broch.) : compra
DIREITO PENAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, DIREITO COMUNITÁRIO, DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS, CRIME ECONÓMICO
I- Introdução. II- O fenómeno do branqueamento de capitais. III- A Directiva 91/308/CEE, a sua transposição para o ordenamento jurídico português e a nova Directiva 2001/97/CE : 1. Os deveres de prevenção impostos pela Directiva; 2. O sistema financeiro face às operações à distância; 3. A proibição do branquemento de capiatais; 4. Os destinatários finais da Directiva. Documentos oficiais. Bibliografia.