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Monografia
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO
Seminário internacional sobre lavagem de dinheiro / [realizado por] Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários.- Brasília : Conselho da Justiça Federal, 2000.- 153p. ; 30cm. - (Série Cadernos do CEJ ; 17)
ISBN 85-85572-51-5 (Broch.) : oferta
DIREITO CRIMINAL / Brasil, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / Brasil, CRIME ORGANIZADO / Brasil, LEGISLAÇÃO / Brasil, CEJ / Brasil
Apresentação. Abertura. A Lei nº 9.613/98 e seus apectos / Adrieenne Senna. Regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Gilmar Mendes. Aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro / Gilmar Mendes. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência americana / Stanley E. Morris. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência francesa / jean François mourot. papel dos organismos internacionais no combate à lavagem de dinheiro / Gil Galvão, Francisco Thoumi; regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Ricardo Liáo. Sistemas de controlo interno (Compiliance) / Francisco da Silva Coelho, Hélio Ribeiro Duarte. paraísos fiscais, centros offshore e lavagem de dinheiro / Deomar de Moraes; crime organizado transnacional / Wálter Fanganiello Maierovitch. Atuação da CPI do narcotráfico / Moroni Torgan. Segurança institucional em face do narcotráfico e a lei da lavagem de dinheiro / Alberto Cardoso. Cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro / Elizabeth Sussekind. A lavagem de dinheiro no contexto do crime organizado - mecanismos de enfrentamento / Getúlio Bezerra Santos. Atuação do ministério público no comabate à lavagem de dinheiro / Cláudio Lemos Fontelles.