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Monografia
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GUIA DE REFERÊNCIA ANTI-BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo.- 2ªed.- Washington : Banco Mundial, 2005.- 274p. ; 23 cm
(Broch.) : Oferta
DIREITO PENAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TERRORISMO, FINANCIAMENTO, CRIME ORGANIZADO
Capítulo I - Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: definições e explicaçõe. Capítulo II - O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III - Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV - Organismos regionais e grupos relevantes. Capítulo V - Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI - Medidas preventivas. Capítulo VII - A unidade de informação financeira. Capítulo VIII - Cooperação internacional. Capítulo IX - Combate ao financiamento do terrorismo. Capítulo X - Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financimanento do terrorismo.