PP 13
Analítico de Periódico
RODRIGUES, Anabela Miranda
More Regulation is Better Regulation? : Compliance Cooperativo Inteligente na Prevenção e Luta contra o Branqueamento / Anabela Miranda Rodrigues
Revista do Ministério Público, Lisboa, a. 44 n. 176 (out.-dez. 2023), p. 9-40
DIREITO PENAL, PREVENÇÃO CRIMINAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
I. Introdução. II. Compliance na prevenção e luta contra o branqueamento – evolução. 1. A expansão regulatória. 2. O compliance inteligente. III. Compliance – o critério da efetividade. IV. Compliance cooperativo de dupla via e compliance digital – ou como promover a efetividade do compliance. 1. A qualidade da informação partilhada. 2. O fenómeno da captura regulatória. V. Os custos do compliance. VI. A concluir.