PP 13
Analítico de Periódico
NUNES, Carlos Casimiro
As acções de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo do DCIAP / Carlos Casimiro Nunes
Revista do Ministério Público, Lisboa, a. 41 n. 162 (abr.-jun. 2020), p. 53-75
DIREITO PENAL / Portugal, PREVENÇÃO CRIMINAL, MINISTÉRIO PÚBLICO / Portugal, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TERRORISMO, FINANCIAMENTO
I. Introdução. II. Breve história das acções de prevenção de branqueamento. III. a necessidade constitucional da intervenção do Ministério Público. IV. A acção de prevenção: da análise de risco até à suspeita criminal. V. Outras experiências de luta preventiva contra o crime. VI. Em conclusão.