PP019 Analítico de Periódico P83_176 | |
RODRIGUES, Anabela Miranda More regulation is better regulation? : compliance cooperativo : inteligente na prevenção e luta contra o branqueamento / Anabela Miranda Rodrigues Revista do Ministério Público, Lisboa, a.44 n.176 (Out.-Dez.2023), p. 9-40 Estante nº 27 BRANQUEAMENTO, COMPORTAMENTOS ILÍCITOS, COMPORTAMENTOS CRIMINOSOS Sumário: I Introdução. II. Compliance na prevenção e luta contra o branqueamento - evolução. III. Compliance - O critério da efetividade. IV. Compliance cooperativo de dupla via e compliance digital - ou como promover a efetividade do compliance. V. Os custos do compliance. VI. A concluir |