Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 346
Criptomoedas como moeda paralela [Recurso eletrónico] : apontamentos entre a liberdade financeira e o (des)controle estatal no combate e repressão à lavagem de dinheiro / Claudia Horchel
Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, Vol. 14, n.º 11 (Jan/Abr 2023), p. 289-317
Dossiê Governança, Gestão e Inovação em Segurança Pública. Ficheiro de 6,22 MB em formato PDF.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MOEDA VIRTUAL, CRIME TRANSNACIONAL
O objetivo do artigo é mostrar a dinâmica da utilização de criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin e o sistema Blockchain, como ferramenta na prática do crime de lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo pretende-se relativizar a noção, de certa forma predominante, de que a moeda virtual seria facilitadora da prática de delito de lavagem de ativos. É evidente que a falta de regulamentação – ou (des)controle – governamental no uso de moedas digitais pode ser um importante fator de estímulo à expansão desse grave delito transnacional. Este estudo utiliza, como metodologia principal, a pesquisa descritiva e a análise das ultimas investigações feitas por especialistas.
