PP507
Analítico de Periódico
BECHARA, Fábio Ramazzini
Natureza jurídica do Relatório de Inteligência Financeira do COAF (Conselho de Controle das Atividades Financeiras) / Fábio Ramazzini Bechara
Revista Fórum de Ciências Criminais, Belo Horizonte, a.1 n.1 (jan.-jun. 2014), p.69-84
DIREITO FINANCEIRO / Brasil, DIREITO PENAL / Brasil, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / Brasil
O objetivo do trabalho é apresentar uma breve análise sobre a repercussão do Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) no processo penal, e sobre como o mesmo pode ser utilizado como uma fonte segura de meios de prova no crime de lavagem de dinheiro.