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Monografia
70439
RICICLAGGIO E CORRUZIONE, Courmayeur, 2012.
Riciclaggio e corruzione : prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali. - [Milano] : Giuffrè Editore, [copy. 2013]. - X, 227, 43 p. ; 24 cm. - (Convegni di studio «Enrico de Nicola». Problemi attuali di diritto e procedura penale ; 26)
Atti del Convegno di studio svoltosi a Courmayeur, 28-29 settembre 2012.
ISBN 88-14-19096-2 (Encad.) : compra
DIREITO PROCESSUAL PENAL / Itália, CORRUPÇÃO / Itália, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / Itália, PREVENÇÃO / Itália, CONTROLO / Itália, DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO / Itália, CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO / Itália
Presidenza del Convegno. INDIRIZZI DI SALUTO / Lodovico Passerin D’entrèves, Fabrizia Derriard, Livia Pomodoro. RELAZIONE INTRODUTTIVA. I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italiano: linee generali di riforma / Alberto Alessandri. PRIMA SESSIONE - I costi del riciclaggio e della corruzione. Modera / Vincenzo Ferrari. Corruzione. Impatto sistemico e normativa internazionale / Leonardo Borlini. Riciclaggio, corruzione, crimine organizzato: pericolose prossimità e labili confini / Michele Polo. I costi della corruzione per i cittadini e le imprese / Francesca Recanatini. SECONDA SESSIONE - Sistema finanziario e contrasto al riciclaggio. Modera / Laura Bertolè Viale. Corporate Governance, sistema dei controlli e procedure antiriciclaggio / Paolo Montalenti. L’evoluzione della normativa internazionale e l’adozione di un approccio basato sul rischio / Gianluca Esposito. Modera / Luigi Orsi. Riciclaggio e corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali / Guglielmo Maisto. Il d.lgs. n. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione / Giovanni Castaldi. Presidi interni negli intermediari bancari e finanziari: una testimonianza / Maurizio Sella. DIBATTITO. Modera / Luigi Orsi, Giovanni Castaldi, Stefano Fortunato, Paolo Ielo, Cazzanelli. TERZA SESSIONE- Pubblico e privato nelle strategie di contrasto alla corruzione. Modera / Paolo Montalenti. Le misure amministrative nella lotta alla corruzione / Luigi Giampaolino. Normativa internazionale e scelte politico-criminali di contrasto alla corruzione: il “piano inclinato” della riforma / Stefano Manacorda. La riforma dei delitti di corruzione nell’epoca delle liberalizzazioni / Vittorio Manes. Il modello 231 come strumento di prevenzione della corruzione da parte delle imprese e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza / Bruno Giuffrè. INTERVENTI PROGRAMMATI. Modera / Alberto Alessandri, Jonathan Macey, Luigi Orsi. CONCLUSIONI / Paola Severino.