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Monografia
79102
SCHOTT, Paul Allan
Guia de referencia anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo / Paul Allan Schott.- 2ª ed. - [Washington] : The World Bank, [2005]. - XVI, 274 p. ; 23 cm
Inclui suplemento sobre recomendação especial IX. - Também disponível em:
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Preventing_Money_Laundering_Terrorist_Financing.pdf
(Broch.) : D.L.
DIREITO PENAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TERRORISMO, FINANCIAMENTO, DIREITO PENAL INTERNACIONAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, BANCO MUNDIAL, FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
Prefácio. Agradecimentos. Abreviaturas e acrónimos. Introdução: Como utilizar este Guia de Referência. Parte A: O problema e a resposta internacional. Capítulo I: Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Definições e explicações. Capítulo II: O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III: Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV: Organismos regionais e grupos relevantes. Parte B: Os elementos de um sistema eficaz ABC/CFT. Capítulo V: Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI: Medidas preventivas. Capítulo VII: A Unidade de Informação Financeira. Capítulo VIII: Cooperação internacional. Capítulo IX: Combate ao financiamento do terrorismo. Parte C: O papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Capítulo X: Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Anexos. Diagramas.