PP184
Analítico de Periódico
QUELOZ, Nicolas
La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas Queloz
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Genéve, V.57,n.4(oct.-déc. 2004), 414-427
CRIMINOLOGIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIMINALIDADE ECONÓMICA, CRIME INTERNACIONAL, EVOLUÇÃO HISTÓRICA, SUIÇA
Depuis le fin des années 1980, le contrôle du blanchiment d'argent est au coeur des efforts menés contre les criminalités économiques et financières. La Suisse, place financière internationale d'importance, a mené une vaste campagne pour édicter d'abord des normes pénales (1990), puis pour édifier un dispositif anti-blanchiment (1998-2000) fondé sur le primat de l'auto-régulation privée. Dans cet article, ce dispositif est présenté ainsi que des données relatives à sa mise en application. Ces éléments constituent le cadre de départ d'une recherche évaluative et comparative que l'auteur vient de commencer, en collaboration avec des collèges canadiens.