PP184
Analítico de Periódico
MANOUK, Vonny
Genèse du processus de blanchiment d'argent : contexte et pratiques de l'économie médiévale pré-capitaliste / Vonny Manouk
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Genéve, V.57,n.3(juill.--sep. 2004), p.323-338
SOCIOLOGIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ESTUDOS, HISTÓRIA, FRANÇA
Cette étude s'attache à examiner l'enracinement historique des techniques du processus de blanchiment à travers des phénomènes datés de l'histoire médiévale occidentale. L'illustration en est donnée par la montée en puissance des marchands qui oeuvrèrent pour camoufler des gains, dont la nature spéculative était alors condamnée par l'Église. On trouve efectivement dans ce pré-capitalisme commercial et financier les ancrages du blanchiment moderne, favorisé à la fois par la position ambiguë des autorités et par l'internationalisation des échanges. Pour plus de clarté dans l'explication diachronique, les mécanismes actuels ainsi que les principaux dispositifs répressifs légaux en la matière sont exposés en préambule. Le second volet sert une double réflexion: percevoir quels éléments contextuels - notamment économiques et religieux - marquèrent son point d'impulsion; mais aussi à s'interroger sur le lien de causalité probable avec le processus de formation capitaliste qui ne pouvait, a priori, que le favoriser. Le troisième volet est l'occasion d'inspecter les pratiques proprement dites de blanchiment, en insistant sur l'opportunité que représenta la lettre.