Monografia
| 11016 | DH.14 |
CASTAÑEDA JIMÉNEZ, Héctor F.
Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México / Héctor F. Castañeda Jiménez.- México : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1991.- 98,[1]p. ; 23cm. - (Textos ; 3)
ISBN 968-6676-46-4 : OFERTA
LAVAGEM DE DINHEIRO, DIREITO FINANCEIRO, MÉXICO
O fenómeno da lavagem de dinheiro. Atribuições do executivo em matéria económica e financeira. Plano nacional de desenvolvimento do Governo para 1989-1994. Situação preventiva actual do México em matéria de lavagem de dinheiro. Pode estabelecer-se uma política de controlo monetário para impedir lavagens de dinheiro? Posição do México em matéria jurídica perante o problema da lavagem do dinheiro. Análise do art.115 do Código Fiscal. A lavagem do dinheiro e o delito de encobrimento: semelhanças e diferenças.