PP.2.REVLEG
Analítico de Periódico
SOUTO, Miguel Abel
FATF’S most compliant countries : Spain’s technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions / Miguel Abel Souto
in: De Legibus, n.2 (dezembro 2021), p.289-314
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, LAVAGEM DE DINHEIRO
Segundo o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais compliance. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos que devem ser relatados.