DTº PNL - BRN. 5516
Monografia
5516
BRANDÃO, Nuno
Branqueamento de capitais : o sistema comunitário de prevenção / Nuno Brandão.- Coimbra : Coimbra Editora, 2002.- 119p. ; 21cm
ISBN 972-32-1110-6 (Broch.) : compra
Direito Comunitário, Branqueamento de Capitais, Directivas Comunitárias, Dever de Sigilo, Sistema Financeiro
I. Introdução. - II. O fenómeno do branqueamento de capitais. 1. Generalidades. 2. Os interesses ameaçados pelo branqueamento de capitais. - III. A Directiva 91/308/CEE, a sua transposição para o ordenamento jurídico português e a nova Directiva 2001/97/CE. 1. Os deveres de prevenção impostos pela Directiva. 2. O sistema financeiro face às operações à distância. - 3. A proibição do branqueamento de capitais. - 4. Os destinatários finais da Directiva. - Documentos Oficiais.