Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Slipping through the net [Documento electrónico] : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola Adeyemi
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 2 (2018), p. 203-214
Ficheiro de 167 KB em formato PDF.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE FINANCEIRA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REGULAMENTO, REINO UNIDO
Tendo como propósito destacar as atividades da FCA (Financial Conduct Authority) no que respeita à incidência do branqueamento de capitais e lacunas reguladoras, o articulista analisa o regime de branqueamento de capitais do Reino Unido, investiga o papel de indivíduos politicamente expostos, bem como a utilização de estruturas corporativas na promoção do branqueamento de capitais. Neste contexto, importa investigar o papel das instituições financeiras e os recursos adequados da sua abordagem governativa na redução da incidência do branqueamento.
