Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico

37213
LOK, Cheang Hong, e outro
Análise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscos / Cheang Hong Lok, Lam Chi Jeng
Investigação Criminal e Sistema Jurídico, Macau, N.º 84 (Junho de 2019), p. 66-78
(*). Resumo inserto no artigo.


BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME TRANSNACIONAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, FRAUDE FINANCEIRA, POLÍTICA CRIMINAL, MACAU

Devido à variedade de modus operandi do crime de branqueamento de capitais, é necessário melhorar continuamente as estratégias de combate. Internacionalmente, têm sido melhoradas medidas contra branqueamento de capitais elevando os respetivos padrões, para que os criminosos não possam utilizar o sistema financeiro legal para praticar o crime da lavagem de dinheiro e obter lucros, dando apoio ao combate a este tipo de crime. Geralmente, a lavagem de dinheiro é praticada mediante o sistema financeiro, nomeadamente, abrindo contas em nome de outrem, fazem-se transações falsas, transferências transfronteiriças, câmbios através dos bancos clandestinos, pagamento eletrónico, etc., para esconder e transferir capitais ilegais, tudo isto prejudica o desenvolvimento económico e comercial, fazendo com que o sistema financeiro se torne instável. Por conseguinte, todos necessitamos de reforçar a perceção de risco nesse âmbito, de acordo com a situação real, tomar medidas eficazes, efetuar a monitorização de forma mais eficiente, bem como eliminar existentes e eventuais riscos.