Centro de Documentação da PJ
Monografia

3593023.F.19
NAÇÕES UNIDAS. Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito
Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero / Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito.- Nueva York : Naciones Unidas, 1999.- 107 p. ; 30 cm
ISBN 92-1-330162-6

EVASÃO FISCAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, SISTEMA FINANCEIRO, ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Introducción. I. El ciclo del blanqueo de dinero en acción. II. El sistema financiero mundial, las plazas financieras extraterritoriales y los territorios que amparan legalmente el secreto bancario. III. Casos relativos a los refugios financieros y las plazas en las que impera el secreto bancario. IV. Finanza extraterritorial, secreto bancario y organizacion de la delincuencia. V. Cuestiones a examinar.