Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 269
International anti-money laundering laws [Documento electrónico] : the problems with enforcement / Selina Keesoony
Journal of Money Laundering Control, Vol. 19, nº 2 (2016), p. 130-147
Ficheiro de 183 KB em formato PDF (19 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, DIREITO INTERNACIONAL, CONVENÇÃO DE VIENA, LEGISLAÇÃO
É explorado o problema da aplicação da legislação internacional no combate ao branqueamento de capitais. Defende-se que a uniformização destas leis, entre os diferentes países, pode dissuadir os criminosos, bem como a ratificação da Convenção de Viena pode contribuir para facilitar este processo de alinhamento. Os Estados precisam de leis nacionais robustas para combater o branqueamento de capitais. Este é um crime internacional, embora nem sempre seja um crime específico no direito internacional.
