Centro de Documentação da PJ CD 292 |
WEGBERG, Rolf van, e outros Bitcoin money laundering [Documento electrónico] : mixed results? : an explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin / Rolf van Wegberg, Jan-Jaap Oerlemans, Oskar van Deventer Journal of Financial Crime, Vol. 25 Issue 2 (2018), p. 419-435 Ficheiro de 267 KB em formato PDF. MOEDA VIRTUAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME INFORMÁTICO, CRIME VIA INTERNET A criptomoeda é comummente usada em diversos cibercrimes, encontrando-se a bitcoin associada a práticas de hacking, malware ou a crimes cometidos com recurso a computadores e à internet. Os métodos de pagamento digital estão a aumentar significativamente, sendo utilizados para lavar dinheiro proveniente do cibercrime. Neste sentido, os autores analisam como as receitas podem ser lavadas mediante a utilização de serviços oferecidos na dark web. Apresentam-se os resultados de uma experiência de venda de bens com lucros. |