Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD284 |
The impact of the Portuguese culture in the prevention and detection phases of money laundering crimes [Documento electrónico] / Alexandre Mateus.- Lisboa : [s.n.], 2017.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Dissertação de mestrado em Gestão, especialização em Estratégia e Empreendedorismo, apresentada à Universidade Católica Portuguesa, tendo como orientador Tommaso Ramus. Ficheiro de 1,46 MB em formato PDF (50 p.). Resumo inserto na publicação.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO CRIMINAL, CULTURA, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, TESE, PORTUGAL
Todos os dias, milhões de transações financeiras são realizadas no mundo inteiro. Essas transações são a base da economia mundial. No entanto, crimes como o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ameaçam a estabilidade do sistema financeiro. As Unidades de Informação Financeira e entidades sujeitas trabalham todos os dias para combater estes problemas. Neste sentido, esta tese de consultoria para uma instituição financeira portuguesa, investiga de que forma as dimensões culturais de Hofstede (1983) influenciam a eficácia na deteção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no departamento de compliance de uma instituição financeira portuguesa. A partir dos estudos realizados, foi possível inferir que três das seis dimensões propostas por Hofstede (Individualismo vs Coletivismo, Distância de Poder e Prevenção de Incertezas) têm impacto na prevenção e deteção de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nesse departamento. Tendo em conta o acima mencionado, a primeira sugestão é a continuação do esforço de criação de medidas de apoio à comunicação, dentro do departamento de compliance. Em segundo lugar, um novo posto neste departamento pode ser criado. Esta nova posição teria a responsabilidade de analisar possíveis falhas dos mecanismos de deteção e prevenção e novas formas que os criminosos podem usar para alcançar seus fins. Finalmente, será sugerida a criação de uma nova entidade com o objetivo de regulamentar e gerir a atividade de compliance.