Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 260
Configuring criminal proceeds in money laundering cases in the UK [Documento electrónico] / Zaiton Hamin ..[et al.]
Journal of Money Laundering Control, Vol. 17, nº 4 (2014), p. 374-384
Ficheiro de 154 KB em formato PDF (12 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, PROCESSO PENAL, REINO UNIDO
Analisa-se o modo como os tribunais do Reino Unido têm interpretado o significado de propriedade ilícita no âmbito de crimes de branqueamento de capitais, à luz do "Proceeds of Crime Act" (POCA) de 2002.
