Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 256
Using friends for money [Documento electrónico[ : the positional importance of money-launderers in organized crime / Aili Malm, Gisela Bichler
Trends in Organized Crime, Vol. 16, nº 4 (December 2013), p. 365-381
Ficheiro de 271 KB em formato PDF (18 p.). Disponível também em: http://dx.doi.org/10.1007/s12117-013-9205-5
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, REDE CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGA
Analisa-se o papel dos indivíduos que realizam o branqueamento de capitais em mercados ilícitos. São testadas duas premissas que sustentam as políticas anti-branqueamento: 1) na investigação criminal dos principais crimes a maioria dos branqueadores não seria detectada; 2) os branqueadores desempenham um papel importante nos mercados ilícitos e nas redes criminosas. Foram extraídas informações sobre branqueadores a atuar no tráfico de droga a partir de relatórios da polícia canadiana ao longo de um período de três anos. A análise de redes sociais foi utilizada para avaliar a importância posicional dos branqueadores. Os resultados mostram que no mercado da droga a maioria dos criminosos branqueia o seu próprio dinheiro, o que torna os branqueadores "profissionais" atores secundários neste processo.
