Centro de Documentação da PJ CD 269 |
VANNI, Domitilia The essential role of the investigation in fighting economic crime in Italy [Documento electrónico] / Domitilla Vanni Journal of Financial Crime, Vol. 23, n. 2 (2016), p. 465-480 Ficheiro de 133 KB em formato PDF (17 p.). CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, DIRECTIVA COMUNITÁRIA, ITÁLIA Análise da evolução da disciplina do combate ao branqueamento de capitais na Europa, desde a primeira diretiva – Diretiva 91/308/EEC – apenas dirigida a bancos e intermediários financeiros e posteriormente alargada a algumas atividades e profissionais externos ao sector financeiro. Esta investigação analisa as diferentes etapas da legislação italiana no domínio do crime económico. |