Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital [Documento electrónico] : the Italian case / Yara El Siwi
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 2 (2018), p. 124-133
Ficheiro de 157 KB em formato PDF.
CRIME ORGANIZADO, MAFIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, ESTUDO DE CASOS, ITÁLIA
Sendo a Itália uma nação capitalista desenvolvida e a quarta economia da Europa, é inquestionável que o longo domínio da máfia agrava significativamente problemas paralelos de corrupção, violência e subdesenvolvimento das regiões do sul (Mezzogiorno), pelo que as atividades e introdução da máfia na economia legal e na esfera política sejam difíceis de estimar. Com base neste estudo de caso, o artigo divide-se em três capítulos: máfia italiana vs lavagem de dinheiro; fundamentação lógica e pilares do regime AML; análise e discussão de recentes provas de medidas de combate ao branqueamento de capitais. Dos resultados obtidos cabe salientar dois grandes pilares do regime AML: vigilância financeira avançada e o confisco de bens dos membros da máfia.
