Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Twelve methods of money laundering [Documento electrónico] / Fabian Maximilian Johannes Teichmann
Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, nº 2 (2017), p. 130-137
Ficheiro de 114 KB em formato PDF (9 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MODUS OPERANDI
Discutem-se os modus operandi que os criminosos usam para ultrapassar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Após a realização de entrevistas e questionários a diferentes atores envolvidos no processo (desde especialistas em branqueamento até membros das polícias), foram definidos 12 métodos de branqueamento: ouro, jóias, diamantes em bruto, antiguidades, arte, imobiliário, consultoras, fusões e aquisições, bancos no Dubai, caixas de depósito, negócios com dinheiro e casas de câmbio, são as ferramentas mais apropriadas para a prática daquele crime.
