Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 269
Rethinking money laundering and drug trafficking [Documento electrónico] : some implications for investigators, policy makers and researchers / Melvin R. J. Soudijn
Journal of Money Laundering Control, Vol. 19, nº 3 (2016), p. 298-310
Ficheiro de 159 KB em formato PDF (14 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, PRODUTOS DO CRIME, PAÍSES BAIXOS
A partir de informação extraída de processos-crime dos Países Baixos, recolhida em 2012, é analisada a relação entre o branqueamento de capitais e o tráfico de droga em larga escala. Os resultados mostram que o papel-moeda desempenha um papel mais importante do que os modelos teóricos apresentam. Os produtos do crime são normalmente transferidos para o estrangeiro, escapando ao sistema financeiro lícito. O branqueamento ocorre em formas mais simples do que a teoria previa. Argumenta-se que será necessário que a complexidade da investigação acerca do branqueamento de capitais seja desmistificada, pois nem sempre é imprescindível depender das Unidades de Informação Financeira para iniciar uma investigação nesta área.
