Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 260
Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm [Documento electrónico] / Norman Mugarura
Journal of Money Laundering Control, Vol. 17, nº 1 (2014), p. 76-95
Ficheiro de 189 KB em formato PDF (21 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, LEGISLAÇÃO ANTI-TERRORISTA, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS
Nos últimos 20 anos, proliferou a legislação interna e internacional do anti-branqueamento de capitais de modo a incrementar a cooperação contra este tipo de crimes. Examina-se a "Customer Due Diligence" (CDD) - que consiste numa análise dos clientes bancários e das suas operações - como uma medida de combate ao branqueamento de capitais. São observados os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, no que diz respeito à legislação anti-terrorista e ao financiamento do terrorismo.
