Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 260
Money laundering in Dubai [Documento electrónico] : strategies and future directions / Belaisha Bin Belaisha, Graham Brooks
Journal of Money Laundering Control, Vol. 17, nº 3 (2014), p. 343-354
Ficheiro de 178 KB em formato PDF (14 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Apresentação de estratégias de prevenção do branqueamento de capitais no Dubai. Entrevistados elementos de organizações que trabalham no combate a este tipo de crime, estes reconheceram a necessidade de implementar no futuro mais estratégias de prevenção.
