Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 260
Money laundering and terrorism financing in virtual environments [Documento electrónico] : a feasibility study / Angela S.M. Irwin ..[et al.]
Journal of Money Laundering Control, Vol. 17, nº 1 (2014), p. 50-75
Ficheiro de 367 KB em formato PDF (28 p.).
MOEDA VIRTUAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, FRAUDE INFORMÁTICA, CRIME INFORMÁTICO
São analisados os riscos implícitos à utilização da realidade virtual e das moedas virtuais ("virtual currencies") no branqueamento de capitais e no financiamento do terrorismo. Foram realizadas diversas experiências para estimar a quantidade de fundos que podiam ser movidos através desses ambientes. Conclui-se que a utilização da moeda virtual é potenciada pelo anonimato e as baixas probabilidades de deteção o que, em comparação com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo em ambiente real, torna este método uma ameaça a ter em conta no combate ao crime informático.
