Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations [Documento electrónico] : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman Mugarura
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 1 (2018), p. 5-21
Ficheiro de 196 KB em formato PDF.
DIRECTIVA COMUNITÁRIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, APLICAÇÃO DA LEI, SISTEMA FINANCEIRO, UNIÃO EUROPEIA, REINO UNIDO
Considerações de natureza legislativa relacionadas com as diretivas AML da União Europeia e o efeito do Brexit na regulação do branqueamento de capitais no Reino Unido e União Europeia. Procede-se a uma revisão das diretivas AML e a forma como são transpostas para a realidade do Reino Unido, abordando-se particularmente a questão da 4.ª diretiva – prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo – destinada a vigorar a partir de junho de 2017 para todos os estados-membro da EU e se esta será transposta para o Reino Unido.
