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GIKONYO, Constance Detection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime [Documento electrónico] : omissions and loopholes / Constance Gikonyo Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 1 (2018), p. 59-70 Ficheiro de 163 KB em formato PDF. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, QUÉNIA O Quénia é um país de trânsito para o tráfico internacional de droga e uma potencial base comercial em matéria de branqueamento de capitais. O autor expõe os métodos que facilitam a identificação de potenciais atividades, tendo por base uma análise ao “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act” e aos “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Regulations”, nos quais assenta o regime de combate ao branqueamento de capitais. |