Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico

CD 292
GIKONYO, Constance
Detection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime [Documento electrónico] : omissions and loopholes / Constance Gikonyo
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 1 (2018), p. 59-70
Ficheiro de 163 KB em formato PDF.


BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, QUÉNIA

O Quénia é um país de trânsito para o tráfico internacional de droga e uma potencial base comercial em matéria de branqueamento de capitais. O autor expõe os métodos que facilitam a identificação de potenciais atividades, tendo por base uma análise ao “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act” e aos “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Regulations”, nos quais assenta o regime de combate ao branqueamento de capitais.