Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
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Alguns contributos para uma política antifraude / Carlos Pimenta
Revista do Ministério Público, Lisboa, Ano 31, n.º 122 (Abril-Junho 2010), p. 41-67
Resumo inserto no próprio artigo.
ANÁLISE SOCIAL, ECONOMIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE FINANCEIRA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, METODOLOGIAS, OCDE, PORTUGAL
O texto começa por centrar a atenção na realidade social portuguesa, revelando dados sobre a economia não-registada e a fraude ocupacional. Esta quantificação é reveladora de uma necessidade premente de acção social visando a detecção, o combate e a prevenção da fraude económico-financeira. Para tal é fundamental conjugar esforços e competências, associando instituições diversas unidas pelo imperativo de uma sociedade mais ética. No sentido de corresponder a essa necessidade chama-se a atenção para a actividade de apoio à investigação criminal que um organismo de ensino e investigação, como o nosso, pode ter: recolha de informação, quantificação e sua explicação, detecção de áreas sociais de maior probabilidade de fraude, criação de instrumentos de apoio à investigação. Termina-se com alguns desafios quiçá relevantes para um mais eficaz combate à fraude e ao crime económico.
