Centro de Documentação da PJ
Monografia

3710525.B.36
CD257
ESTUDO PBC-CFT
Estudo PBC-CFT : prevenção ao branqueamento de capitais : combate ao financiamento do terrorismo 2018 / pref. Mariana Raimundo, pref. Pedro Subtil.- Lisboa : UIF-PJ ; EY, 2019.- 61 p. ; 30 cm
Estudo composto por duas dimensões: 1) análise do estado do sistema preventivo do BC-FT; 2) análise das comunicações de operações suspeitas (COS) realizadas de 2012 a 2016. Existe versão digitalizada em formato PDF (11,5 MB).

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, PREVENÇÃO CRIMINAL, METODOLOGIAS, PORTUGAL

Glossário. Introdução. 1. Sistema preventivo. 2. Comunicações à UIF-PJ. 3. IV Avaliação mútua do GAFI. 4. Conclusões. Anexos.