Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 260
Artificial harmony [Documento electrónico] : why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered / Clifford Williams
Journal of Money Laundering Control, Vol. 17, nº 4 (2014), p. 428-439
Ficheiro de 158 KB em formato PDf (13 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, GRUPO EGMONT, GAFI
Critica-se a metodologia utilizada (memorandos de entendimento) para a cooperação internacional entre as unidades de informação financeira, por ser ineficaz na criação de uma UIF global que combata as tipologias de branqueamento de capitais numa escala internacional. Considera-se que os métodos de cooperação através dos esforços do Grupo Egmont são uma impossiblidade. Propõe-se a criação de uma rede informal de UIF, na qual o Grupo Egmont seria o elemento centralizador e estruturador para a troca de informação, criando uma UIF global e informal, tal como foi recomendado em 2012 pelo GAFI ("Financial Action Task Force" - FATF).
